公告日期：2026-04-24

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2026-015
四川金石亚洲医药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

5.00 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况及相关说明

上述议案均已提交公司第五届董事会第十二次会议审议，其中议案 5 全体董

事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经董事会审议通过。公司独立董事

将 在 本 次 股东 会上 进 行 述 职 。具体内 容 详 见公 司同日 在巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 1 至议案 7 为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。议案 8 为特别决议事项，需经出席股东会股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

关联股东需对议案 5 回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者

是指除上市公司董事、高级……
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