公告日期：2026-04-24

四川金石亚洲医药股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行了审计监督职责，现将有关履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事赵小微女士、独立董事刘初旺先生和职工代表董事杨柳女士，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事赵小微女士担任。独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会成员的组成和专业背景构成符合相关规定。

二、2025 年度审计委员会召开的情况

会议届次 召开日期 审议事项 提出的重要
意见和建议

第五届董事会 1、关于公司 2024 年年度审计工作汇报的议案；

审计委员会 2025.3.26 2、关于公司 2025 年内控内审工作计划的议案； 一致通过所
2025 年第一次会议 3、关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的 有议案。

议案。

1、2024 年年度报告及摘要；

2、2024 年度内部控制自我评价报告；

3、关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构

的议案；

4、2024 年度利润分配预案；

5、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的意

第五届董事会 见； 一致通过所
审计委员会 2025.4.22 6、关于公司会计政策变更的议案； 有议案。

2025 年第二次会议 7、对公司年审会计师 2024 年度履职情况的评估意

见；

8、2025 年第一季度报告；

9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

10、关于制定《选聘会计师事务所管理制度》的议

案；

11、关于制定《委托理财管理制度》的议案。

第五届董事会 1、关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资

审计委员会 2025.7.4 的议案； 一致通过所
2025 年第三次会议 2、关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交 有议案。

易的议案。

第五届董事会 2025.8.26 2025 年半年度报告及摘要 一致通过所

会议届次 召开日期 审议事项 提出的重要

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。