公告日期：2026-05-12

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2026-018
杭州中泰深冷技术股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无新增和变更议案，议案7《关于2026年度日常关联交易预计 的议案》未获通过，其他议案均通过；

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.2026 年 4 月 21 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2025 年年度股东会的通知。

2.会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开日期及时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30
开始。

（2）网络投票日期和时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
12 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月12日（星期二） 9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫 路 228 号）

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长章有春先生。

7.会议出席情况：

出席本次会议的股东及委托代理人共有 286 人，代表股份 162,334,927 股，
占公司有表决权股份总数的 42.0870%。其中：

（1）参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共 8 人，代表股份142,603,523 股，占公司有表决权股份总数的 36.9714%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 278 人，代表股份 19,731,404 股，占公司有表决权股份总数的 5.1156%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及委托代理人共 281 人，所持有公司有表决权的股份数为 20,973,004 股，占公司有表决权股
份总数的 5.4375%。其中：通过网络投票的股东 278 人，代表股份 19,731,404 股，
占公司有表决权股份总数的 5.1156%。

8.公司部分董事及高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 160,661,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9691%；
反对 1,568,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9660%；弃权105,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0649%。
中小股东总表决情况：

同意 19,299,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0207%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.4772%；弃权 105,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5021%。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 160,658,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9676%；
反对 1,568,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9660%；弃权107,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664%。
中小股东总表决情况：

同意 19,297,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0088%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.4772%；弃权 107,……
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