公告日期：2025-04-18

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-017
杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 三次会议审议，决定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会，现将会议有 关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

（二）本次股东大会经公司第五届董事会第十三次会议的召开并决议，由公 司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30。

2．网络投票时间：2025年5月8日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 8日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月8日（星期四）9:15- 15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）

（七）出席对象：

1．截止股权登记日2025年4月30日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路研发楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬事项的议案》

7、审议《关于公司监事2025年度薪酬事项的议案》

8、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

以上议案已分别通过公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议，独立董事就有关事项召开了独立董事专门会议并发表明确同意意见，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、议案编码

备注

议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公……
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