公告日期：2025-04-18

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-013
杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三 次会议于2025年4月17日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场和通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决， 形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告》及 其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董 事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

限公司2024年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2024年经营情况的回顾，
对 未 来 发 展 的展 望及 2025 年 工 作 计划等 。 具 体 内 容详 见巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司独立董事黄平、林文胜、袁少颖分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见2025年4月18日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理章有虎先生作出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年度总经理工作报告》，认为2024年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

四、审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度财务决算报告》后认为：该报告如实反映了公司2024年度的财务状况经营成果和现金流量，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度财务决算报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-77,960,120.77 元，母公司 2024 年度净利润为 46,959,355.17 元。按《公司法》等有关规定，加上年初未分配利润，扣除 2024 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,106,597,941.50 元，母公司报表可供股东分配的利润为 1,097,946,605.34 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 12月 31 日，公司可供分配利润为 1,097,946,605.34 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事……
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