公告日期：2025-04-22

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-022
杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四 次会议于2025年4月18日在公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第一季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第一季度报告》的内容真 实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事 同意对 外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第一季度报告》的具体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2025年4月18日

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