公告日期：2026-05-21

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026030
福建广生堂药业股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
20 日 9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司召开 2025 年年度股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 79,809,808 股，占上市公司
总股份的 50.1107%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 65,131,292 股，
占上市公司总股份的 40.8944%。通过网络投票的股东 307 人，代表股份14,678,516 股，占上市公司总股份的 9.2163%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 306 人，代表股份 6,678,516 股，占上市公
司总股份的 4.1933%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份6,678,516 股，占上市公司总股份的 4.1933%。

（八）公司董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 79,727,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的；反对 78,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：

同意 6,596,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7722%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0524%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 79,725,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8944%；
反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意 6,594,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7377%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0868%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况：

同意 79,725,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8946%；
反对 78,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0981%；弃权 5,……
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