公告日期：2025-11-22

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025076
福建广生堂药业股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 21 日 9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 276 人，代表股份 66,089,223 股，占公司有表
决权股份总数的 41.4959％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份65,131,292 股，占公司有表决权股份总数的 40.8944％。通过网络投票的股东271 人，代表股份 957,931 股，占公司有表决权股份总数的 0.6015％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 271 人，代表股份 957,931 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6015％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 271 人，代表股份 957,931 股，占公司有表决权股份总数的 0.6015％

（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 65,897,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7099％；
反对 159,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2412％；弃权32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489％。

中小股东总表决情况：

同意 766,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9849％；反对 159,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.6433％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3718％。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 65,731,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4592％；
反对 325,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4920％；弃权32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489％。

中小股东总表决情况：

同意 600,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6872％；反对 325,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 33.9410％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3718％。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 65,734……
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