公告日期：2026-01-16

国联民生证券承销保荐有限公司

关于

福建广生堂药业股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

2026 年 1 月

国联民生证券承销保荐有限公司

关于福建广生堂药业股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
深圳证券交易所：

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）接受福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”、“公司”或“发行人”）的委托，担任广生堂本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。国联民生承销保荐及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构名称...... 4

二、保荐机构负责本次发行项目组成员情况...... 4

三、本次保荐发行人证券发行的类型...... 5

四、发行人基本情况...... 5

五、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 10

六、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......11

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺 ...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 15

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 15
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、交易所规定

的决策程序的说明...... 15

三、发行人本次向特定对象发行 A 股股票的合规性 ...... 16

四、发行人主要风险提示...... 20
五、本次发行符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉

洁从业风险防控的意见》的相关规定...... 28

六、发行人发展前景评价...... 29
附件一...... 35

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构名称...... 4

二、保荐机构负责本次发行项目组成员情况...... 4

三、本次保荐发行人证券发行的类型...... 5

四、发行人基本情况...... 5

五、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 10

六、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......11

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺 ...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 15

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 15
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、交易所规定

的决策程序的说明...... 15

三、发行人本次向特定对象发行 A 股股票的合规性 ...... 16

四、发行人主要风险提示...... 20
五、本次发行符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉

洁从业风险防控的意见》的相关规定...... 28

六、发行人发展前景评价...... 29
附件一...... 35

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

国联民生证券承销保荐有限公司。

二、保荐机构负责本次发行项目组成员情况

（一）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

张永言先生：保荐代表人。拥有十年以上的投资银行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。