公告日期：2026-04-27

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026015
福建广生堂药业股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月
27 日 9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司召开 2026 年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 335 人，代表股份 66,226,438 股，占公司有表
决权股份总数的41.5820%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份65,131,292股，占公司有表决权股份总数的 40.8944%。通过网络投票的股东 330 人，代表股份 1,095,146 股，占公司有表决权股份总数的 0.6876%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 330 人，代表股份 1,095,146 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6876%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 330 人，代表股份 1,095,146 股，占公司有表决权股份总数的 0.6876%。

（八）公司董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

总表决情况：

同意 66,125,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8476%；
反对 50,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0758%；弃权 50,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%。

中小股东总表决情况：

同意 994,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7866%；反对 50,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5839%；弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6295%。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

总表决情况：

同意 66,125,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8472%；
反对 50,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0758%；弃权 51,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770%。

中小股东总表决情况：

同意 993,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7592%；反对 50,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5839%；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6569%。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所郑伊珺、李强律师出席了本次股东会，进行现场见证……
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