公告日期：2026-04-29

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026022
福建广生堂药业股份有限公司

关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
五届董事会第十六次会议，审议《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员等购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案

（一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员、其他相关人员

（三）责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

（五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请股东会在上述权限内授权经营层办理公司、全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

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