公告日期：2026-04-29

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026016
福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2026 年 4 月 27 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告摘要》。《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所已就上述事项出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员会对德皓国际 2025 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《第五届董事会审计委员会关于提议公司续聘 2026 年度会计师事务所的意见》。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度利润分配方案的专项说明公告》。

（八）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后，制度正式生效施行，现行的《董事、监事及高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。