公告日期：2026-02-14

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-008
河南清水源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 2 月 26 日（星期四），于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水

源研发中心二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于购买董事及高级管理人员责

1.00 非累积投票提案 √

任险的议案》

《关于司法执行追回公司股票及办

2.00 非累积投票提案 √

理注销相关事项的议案》

《关于变更注册资本、修订<公司章

3.00 非累积投票提案 √

程>并办理工商登记的议案》

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案 2、提案 3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理

人）所持表决权三分之二以上表决通过。提案 1 为普通决议事项，需经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中提案 3 的通
过以提案 2 的通过为前提。

上述提案需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法

人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人……
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