公告日期：2026-04-22

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-025
河南清水源科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第
六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议
案》，定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年度股东会，现将有关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日（星期五），于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水

源研发中心二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司<2025 年年度报告>全文

1.00 非累积投票提案 √

及其摘要的议案》

《关于公司<2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于公司<2025 年度财务决算报

3.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度向银

行申请综合授信额度暨公司为子公

5.00 非累积投票提案 √

司申请综合授信额度提供担保……
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