公告日期：2026-04-22

河南清水源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程晨）

各位股东及股东代表：

本人程晨，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人程晨，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年于华中科技大学获博士学位。具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2016 年 8 月
-2018 年 4 月任郑州大学讲师，2018 年 5 月-2024 年 4 月任郑州大学副教授、硕
士生导师，2024 年 5 月至今任郑州大学教授、硕士生导师。主要研究方向为财务会计、企业创新，主持国家自然科学基金项目 1 项，国家社会科学基金 1 项。2024 年入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养-学术班），入选河南省高端会计人才培养工程。现任洛阳盛龙矿业集团股份有限公司独立董
事，自 2023 年 12 月 25 日担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东会会议，本人出席情况如
下：

以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
应参加董 现场出席董

式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 事会次数

事会次数 数 数 事会会议 数

8 4 4 0 0 否 4

在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的沟通，审慎 行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。会议的召集和召开程序 符合法定要求，审议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东 的利益。本人对各项议案认真审议后均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没 有反对或弃权的情形。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会 四个专门委员会履行相关职责。本人作为公司第六届董事会审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。 2025 年度，本人出席各专门委员会的具体情况如下：

应参加会 现场出席会 以通讯方式出席 委托出席 缺席
会议类型

议次数 议次数 会议次数 次数 次数

审计委员会 5 3 2 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 0

报告期内，本人根据各专门委员会的工作细则等相关规定要求和公司的实际 情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提 出了专门委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

（三）出席独立董事专门会议情况

公司在报告期内召开了 5 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对定向回
购股份并提请股东会授权董事会办理股份回购注销相关事宜、利润分配预案、内 部控制评价报告、公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计、计提信用减 值准备及资产减值准备、未来三年（2025—2027 年度）股东回报规划、关于开 展远期结汇业务的议案、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案、续聘 2025
年度审计机构等相关事项进行审议，并发表同意意见。

（四）与内部审计……
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