公告日期：2026-05-20

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-041
广州鹏辉能源科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年5月20日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长鲁宏力先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份 161,046,759 股，占公司有表决权股
份总数的 31.9954%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 132,198,054 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2640%。

通过网络投票的股东 336 人，代表股份 28,848,705 股，占公司有表决权股份总数
的 5.7314%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 342 人，代表股份 28,875,033 股，占公司有表决
权股份总数的 5.7366%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 26,328 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0052%。

通过网络投票的中小股东 336 人，代表股份 28,848,705 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7314%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 157,794,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9965%；反对
3,218,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9991%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意 25,649,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8276%；
反对 3,218,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1478%；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0246%。

2、审议通过《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：

同意 156,381,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1192%；反对
3,193,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9832%；弃权 1,445,300 股
0.8976%。

中小股东总表决情况：

同意 24,236,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9352%；
反对 3,193,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0595%；弃权1,445,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,438,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0054%。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 156,376,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1159%；反对
3,194,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
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