公告日期：2026-06-18

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-044
广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数
量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事宜。2026年6月18日公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2026年4月15日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2026年4月16日至2026年4月26日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟激励对象提出的异议。2026年5月14日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2026年5月14日，公司就本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2026年5月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。

4、2026年6月18日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

二、本次激励计划调整说明

鉴于公司 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会
的授权，公司董事会本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后公司2026年限制性股票激励计划的具体分配情况如下：

获授的限制 占授予第二类限 占本激励计划公
序号 姓名 职务 国籍 性股票数量 制性股票总数的 告日公司股本总
（万股） 比例 额的比例

1 甄少强 董事、总裁 中国 10 2.61% 0.02%

2 鲁宏力 董事、副总裁、董 中国 4 1.05% 0.01%

事会秘书

3 潘丽 财务负责人 中国 4 1.05% 0.01%

4 EVAN MARK 核心骨干 美国 3 0.78% 0.01%

BIERMAN

MICHAEL

5 ALEXANDER 核心骨干 德国 3 0.78% 0.01%

STROBEL

中层管理人员、核心技术骨干以及董事会认为需要 358.79 93.73% 0.71%

激励的其他人员（157人）

合计 ……
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