公告日期：2026-07-09

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-048
广州鹏辉能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会
议于 2026 年 7 月 8 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2026
年 7 月 3 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整套期保值业务额度的议案》

同意公司将开展商品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整担保预计事项的议案》

因业务发展需要，同意公司在 2026 年度担保额度不变的前提下，将子公司河南省鹏辉电源有限公司控股的子公司、青岛鹏辉能源科技有限公司控股的子公司、广州鹏辉储能科技有限公司控股的子公司、鹏辉新能源有限公司控股的子公司列为被担保方，其他担保事项与 2025 年度股东会审议通过的情况保持一致。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 24 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事
会提请审议的相关议案。

具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 8 日

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