公告日期：2025-10-30

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-046
广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定并修订 公司部分制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》相关情况

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，根据上述相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。具体修订内容如下：

序号 原章程内容 修订后章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以
称《证券法》)和其他有关规定，制订本章 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订
程。 本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司(以下简称 有关规定成立的股份有限公司(以下简称公
“公司”)。 司)。

2 第三条 公司以特殊的发起设立方式即 公司以特殊的发起设立方式即有限责
有限责任公司整体变更方式设立，并在广州 任公司整体变更方式设立，并在广州市市场
市工商行政管理局登记注册，取得企业法人 监督管理局登记注册，取得营业执照，统一
营业执照，注册号为 440126000124432。 社会信用代码为 91440101726811355L。

第四条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国
证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 证券监督管理委员会（以下简称中国证监
3 发行人民币普通股 2,100 万股，于 2015 年 4 会）核准，首次向社会众发行人民币普通股
月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 2,100 万股，于 2015 年 4 月 24 日在深圳证
券交易所创业板上市。

第八条 董事长作为代表公司执行公司
4 第九条 董事长为公司的法定代表人。 事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任

的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
……
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