公告日期：2026-01-22

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-012
广州鹏辉能源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年1月22日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年1月22日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长鲁宏力先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 532 人，代表股份 188,886,719 股，占公司有表决权股
份总数的 37.5264%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 132,175,807 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2596%。

通过网络投票的股东 528 人，代表股份 56,710,912 股，占公司有表决权股份总数
的 11.2668%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 530 人，代表股份 56,714,993 股，占公司有表决
权股份总数的 11.2677%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,081 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0008%。

通过网络投票的中小股东 528 人，代表股份 56,710,912 股，占公司有表决权股份
总数的 11.2668%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
总表决情况：

同意 188,168,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6196%；反对
696,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3686%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 55,996,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7332%；
反对 696,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2277%；弃权22,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0391%。

2、逐项审议通过关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议

（1）上市地点

总表决情况：

同意 188,161,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6160%；反对
693,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674%；弃权 31,250 股（其中，因未投票默认弃权 8,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意 55,989,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7213%；
反对 693,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%；弃权31,250 股（其中，因未投票默认弃权 8,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0551%。

（2）发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 188,155,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6131%；反对
699,589 股，占出……
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