公告日期：2026-04-15

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-021
广州鹏辉能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会
议于 2026 年 4 月 15 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
（该项议案经表决：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次限制性股票激励计划，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》（该项议案经表决：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，拟定《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次限制性股票激励计划，对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》（该项议案经表决：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了合法、顺利地实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定 2026 年限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象归属所必……
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