公告日期：2026-04-29

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-027
广州鹏辉能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会
议于 2026 年 4 月 27 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2026
年 4 月 17 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》（该项议案经表决：同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审议，全体董事一致认为总裁工作报告内容真实、准确、完整地反映了总裁年度工作情况。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》（该项议案经表决：
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了董事会年度工作情况。

独立董事南俊民、宋小宁、彭方平及离任独立董事昝廷全分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务报告的议案》（该项议案经表决：同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2025 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果，
同意批准报出。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（该项议案经表决：同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润为 20,602.25 万元，母公司实现的净利润为-1,404.34 万元，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 0 万元，截至 2025 年 12 月 31
日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币 55,221.53 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》等的有关规定，综合考虑公司实际经营
及未来发展情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 4 月 27
日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本 503,343,360 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,200,601.60 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经审议，公司董事一致认为，《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面的确认意见。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、审议通过了《……
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