公告日期：2026-04-29

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、公司经营情况回顾

2025 年，全球储能市场在新能源大规模并网、电力系统灵活性需求及政策支持的多重驱动下，延续高速增长态势。2025 年公司取得营收 119.44 亿元，同比增加 50.04%，报告期内归属于上市公司股东的净利润为 2.06 亿元，同比增加 181.61%。

二、董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2025 年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。全年公司共召开了 6 次董事会，主要审议通过了以下事项：

会议日期 会议届次 会议审议事项

《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2025 年 4 月 22 第五届董事会

《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

日 第十三次会议

《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》

《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

《关于申请授信融资额度的议案》

《关于公司担保额度预计的议案》

《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》

《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》

《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》

《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

《关于公司 2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
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