公告日期：2025-10-29

中天国富证券有限公司

关于美康生物科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美康生物部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 58,660.37 万元。上述募集资金到位情况已
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的《验资报告》
（信会师报字[2021]第ZF10146号）验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 10 月 27 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 原计划投资 调整后投资 累计投入金额 实施进度

号 总额 总额（A） （B） （B/A）

1 体外诊断产品研发及 17,000.00 17,000.00 11,034.02 64.91%
产业化项目

2 信息系统升级项目 26,000.00 24,660.37 8,494.59 34.45%
3 偿还银行借款项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00 100.00%
合计 60,000.00 58,660.37 36,528.61 62.27%

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行了调整，具体如下：

序 项目名称 调整前 调整后

号

1 体外诊断产品研发及产业 2025 年 11 月 30 日 2026 年 11 月 30 日

化项目

2 信息系统升级项目 2025 年 11 月 30 日 2026 年 11 月 30 日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

“体外诊断产品研发及产业化项目”主体投入已基本完成，相关设备供货期和系统安装调试等工作所需时间延长，导致募投项目延期。

“信息系统升级项目”受到信息技术迭代及市场环境变化等外部客观因素影响，考虑到信息系统与业务的衔接和定制化开发复杂性等因素，为充分利用社会资源，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司根据实际经营情况不断调整优化方案，分阶段逐步推进项目实施进程，延长了项目周期。

因此，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，将“体外诊断产品研发及产业化项目”“信息系统升级项目”达到预定可
使用状态的日期由 2025 年 11 月 30 日调整为 2026 年 11 月 30 日。

（三）公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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