公告日期：2025-10-29

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-063
美康生物科技股份有限公司

关于调整组织架构并修订《公司章程》、

修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、调整组织架构的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订。

调整后，监事会主席田晓燕女士、监事朱俊启先生、职工代表监事宋健先生在第五届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。
公司第五届监事会原任期为 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日。

截至本公告披露日，田晓燕女士、朱俊启先生、宋健先生均未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、设置职工代表董事的情况

公司对董事会席位结构进行调整，将 1 名非独立董事席位调整为职工代表董
事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会将由2 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

三、《公司章程》修订的情况

鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订后的《公司章程》全文已披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上。

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会
授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案的情况为准。

《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护美康生物科技股份有限公司（以下简 为维护美康生物科技股份有限公司（以下简称称“公司”或“本公司”）、股东和债权人 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债权的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指
本章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
的股份有限公司。 股份有限公司。

公司由宁波美康生物科技有限公司整体变 公司由宁波美康生物科技有限公司整体变更更设立，在宁波市工商行政管理局注册登 设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取

修订前 修订后

记，取得 913302007503871799 号《企业法 得 913302007503871799 号《企业法人营业执
人营业执照》。 照》。

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