公告日期：2026-03-14

中天国富证券有限公司

关于美康生物科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对美康生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 586,603,698.59 元。上述募集资金到位情况已由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的《验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZF10146 号）验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、公司募集资金投资项目的资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

1、截至 2026 年 2 月 28 日，募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 使用募集资金投入 已使用募集资金

号 金额 金额

1 体外诊断产品研发及产业 18,215.01 17,000.00 11,225.17

化项目

2 信息系统升级项目 27,018.00 24,660.37 8,625.04

3 偿还银行借款项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00

合计 62,233.01 58,660.37 36,850.20

注 1：含已置换募投项目先期投入的自筹资金。2：募集资金不足部分将由公司自筹资金解
决。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行股票募集资金3,273,743.62 元置换预先已投入募投项目的自筹资金；同意公司使用募集资金1,075,471.70 元置换预先已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了《美康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10277 号）。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中天国富证券出具了同意该事项的核查意见。

3、闲置募集资金现金管理情况

2025 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2……
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