公告日期：2026-04-29

美康生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，以保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年董事会的主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况的简要回顾

2025 年度，公司实现营业收入 153,915.97 万元，同比下降 11.67%；其中，
自产产品收入 73,475.67 万元，同比下降 12.23%，主要系集采落地执行及检测套餐拆解影响；代理产品收入 47,890.90 万元，同比增长 7.15%，代理业务收入占比短期提升，主要系公司积极应对市场变化，抢占关键终端渠道，开发新客户为后续自产业务导入奠定基础。基于上述高毛利自产产品收入下降，低毛利代理业务占比短期提升，叠加生命健康产业园项目于 2024 年 12 月转固定资产，导致报告期内折旧、摊销费用同比增加。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6,320.15 万元，同比下降 75.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,545.69 万元，较上年同期下降 92.99%。

2025 年末，公司总资产达 365,369.82 万元，同比下降 1.39%；归属上市公司
股东的净资产合计为 295,421.47 万元，同比增长 0.49%。

公司将继续加强成本精细化管理，提升公司在生免领域的市场份额和品牌影响力，加快推进精准诊断业务及国际业务布局，增强公司的综合竞争力。

具体情况请参阅公司《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分。

二、2025 年公司董事会工作情况

1、报告期内公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 决议内容

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
第五届董事会第十 2025-03-14 动资金的议案》；

一次会议 2、审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的
议案》。

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的
议案》；

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》；

3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的
议案》；

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》；

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议
案》；

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制的自我评
价报告的议案》；

7、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》；

8、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度
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