公告日期：2025-07-08

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-037
成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方
式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 7 月 7 日
在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其
中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2.以逐项表决方式审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.06 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.07 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.08 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.12 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。