公告日期：2025-07-08

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-039
成都运达科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025年7月7日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间为：2025年7月23日 14:00

（2） 网络投票时间为：2025年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ： 2025年7月23 日 9:15 — 9:25 ， 9:30 — 11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 17 日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座二楼
会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会审议的提案名称及编码：

提案编 提案名称 备注

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √

2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之
二以上通过。

3.上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。上述议案的具体
内容详见2025年7月8日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案将对
中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1． 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2． 登记时间：2025年7月18日9:30-16:30。

3． 登记地点：成都高新区康强四路99号运达科技董事会办公室

4． 登记手续：

（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。

（2） 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持……
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