公告日期：2026-04-16

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2026-016

成都运达科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。2026年4月14日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间为：2026年5月8日14:00

（2） 网络投票时间为：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东会审议的提案名称及编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

4.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授 √

信额度的议案

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

7.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪 √

酬方案的议案

2. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3.上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。上述议案的具
体内容详见2026年4月16日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有……
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