公告日期：2026-04-16

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2026-011
成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件
方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 4 月 14
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全
体董事均以现场表决方式出席。

4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：

1. 审议通过了《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

公司董事会认真听取了总裁卜显利先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度日常生产经营管理活动。

2. 审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

有关《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事顾诚、黄庆、吉利向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3. 审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

本事项涉及的财务信息已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4. 审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 87,050,226.32 元 ， 报 告 期 末 未 分 配 利 润 金 额
1,122,496,394.64元，母公司2025年度净利润81,988,387.32元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积
8,198,838.73元，年末母公司可供分配的利润为887,326,555.21元。

公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本439,516,600股扣除目前已回购股份6,119,800股后的433,396,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.47元（含税），共分配现金股利20,369,649.60元（含税）；不转增，不送股。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案》。

本议案需提交2025年度股东会审议批准后实施。

5. 审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议……
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