公告日期：2026-04-16

成都运达科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

吉利女士，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士。曾任攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事、四川岷江水利电力股份有限公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事、威特龙消防安全集团股份公司独立董事、晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事、红塔证券股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、西南财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会员、中国注册会计师（非执业）、财政部全国会计领军人才、四川省学术和技术带头人、乐山电力股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况：

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东会，本人均按时亲自出席表
决。报告期内，本人不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情况。
本年度本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，详细了解相关议案的背景，并提出了一些合理化建议，以谨慎的
态度行使表决权。本人认为，公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

本人为第五届董事会审计委员会主任委员。报告期内，本人按照公司专门委
员会工作制度的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积
极发表建议，起到该专业委员应有的作用。

2025 年度本人出席的董事会审计委员会情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事会审计 2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审计重点
委员会2025年第一 2025 年 02 月 11 日 工作计划

次会议

第五届董事会审计 审议 2024 年度财务报表、2024 年度财务决算报告、
委员会2025年第二 2025 年度财务预算报告、公司 2024 年度内控自我评
次会议 2025 年 04 月 15 日 价报告、2025 年度续聘会计师事务所的议案、预计
2025 年度日常关联交易额度的议案、2025 年一季度
内部审计工作总结及第二季度计划

第五届董事会审计

委员会2025年第三 2025 年 04 月 24 日 2025 年第一季度财务报表

次会议

第五届董事会审计 审议 2025 年半年度财务报表、2025 年半年度内部审
委员会2025年第四 2025 年 08 月 12 日 计工作总结及第三季度计划等议案

次会议

第五届董事会审计 审议公司 2025 年三季度财务报表以及 2025 年第三
委员会2025年第五 2025 年 10 月 27 日 季度内部审计工作总结及第四季度工作计划等议案
次会议

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次。本人亲自出席，认真审议了公
司 2025 年度日常关联交易预计的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作
经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情
况发生；无向董事会提议召开……
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