公告日期：2025-03-29

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以高度的责任感、勤勉尽责的精神以及独立客观的态度履行独立董事职责。本人积极出席相关会议，认真审议各项议案，特别是发挥自身的法律专业背景，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，确保公司的决策过程科学合理，维护公司和全体股东的利益，尤其中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、出席会议的情况

公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如
下：

应出席董事会会议 召开股 出席股

次数 出席董事会会议情况 东大会 东大会

次数 次数

亲自出席 委托出席 缺席

10 4 3

10 0 0

本人以高度的责任心和使命感，积极主动且全面深入地了解公司的生产经营状况。在董事会会议召开前，本人会仔细查阅各类相关资料，力求对会议议案的每一项细节都做到心中有数，为董事会的深入讨论和重要决策提供坚实的前期准备。在会议过程中，本人认真审议每一项议案，充分运用自身在专业知识和工作经验方面的优势，以客观、严谨、独立的态度行使表决权。同时，本人积极参与各项议题的讨论，提出合理且具有建设性的建议，切实维护公司和股东的合法权益。会议结束后，本人持续关注各议案的实施进展情况，确保各项决策能够得到有效执行。

报告期内，公司董事会会议的召集和召开均严格遵循法定程序，重大经营事
项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人将继续秉持勤勉尽责的原则，为公司的稳健发展和股东利益的最大化贡献力量。

二、独立董事专门会议的召开情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，具体情况如下：

序 时间 会议届次 审议事项 意见
号 类型

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于控股股东及实际控制人为公司申请银

第五届董 行授信提供担保暨关联交易事项的议案》

2024 年事会独立

董事第一 《关于续聘会计师事务所的议案》

1 3 月 15 次专门会 同意
号 《公司 2023 年度利润分配预案》

议决议

《关于控股股东及其他关联方占用上市公司

资金及对外担保情况的议案》

第五届董

2024 年事会独立

董事第二 《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议

2 8 月 26 次专门会 同意
号 的议案》

议决议

第五届董

2024 年事会独立

3 8 月 26 董事第三 《公司 2024 年半年度利润分配预案》 同意
号 次专门会

议决议

三、董事会专门委员会的履职情况

在报告期内，作为第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员及审计委员会委员，本人严格按照相关法律、法规……
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