公告日期：2025-03-29

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，公司实现营业收入232,114.34万元，同比下降3.90%；实现归属于上市公司股东的净利润83,227.64万元，同比上升196.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,238.07万元，同比上升8.73%；报告期末公司资产总额354,464.77万元，较上年末下降5.25%，归属于上市公司股东的所有者权益2,50,227.12万元，较上年末上升33.87%。

二、2024年公司董事会日常工作情况

（一）2024 年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2024年 2月 7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开第五届董事会第八次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》共 1 项议案。

2、公司于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第九次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》共 1 项议

3、公司于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第十次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度审计报告》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》等共 16 项议案。

4、公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第十一次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》共 1项议案。

5、公司于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届
董事会第十二次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司2024 年第一季度报告》、《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》共 3 项议案。

6、公司于 2024年 5月 8日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开了第五届董事会第十三次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于投资设立子公司的议案》共 2 项议案。

7、公司于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第十四次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》共 2 项议案。

8、公司于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第十五次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》、《公司 2024 年半年度审计报告》、《公司 2024 年半年度利润分配预案》等共 4 项议案。

9、公司于 2024年 10月 21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第十六次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》共 1 项议案。

10、公司于 2024年 12月 4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第十七次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》、《关于转让苏州机床电器厂有限公司 51%股权的议案》共 2项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、本报告期内公司召开股东大会的具体情况如下：

（1）2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，对公司董
事会提交的《关于回购公司股份方案的……
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