公告日期：2025-03-29

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-009
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于
2025 年 3 月 11 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先
生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的工作情况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司监事薪酬的议案》

经审议，公司监事 2025 年度薪酬按如下方案执行：

站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（四）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司在 2024 年度按照企业内部控制规范体系和其他相关规定，已建立较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销营收账款的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（六）审议通过《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》

经审议，监事会认为：本次增资事宜有利于公司发展战略规划和长远利益，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，关联董事回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。详
见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 ……
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