公告日期：2025-03-29

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、出席会议的情况

公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如
下：

应出席董事会会议 召开股 出席股
次数 出席董事会会议情况 东大会 东大会
次数 次数

亲自出席 委托出席 缺席

10 4 3

10 0 0

作为公司独立董事，本人始终以高度的责任感，积极主动并全面深入了解公司的运营状况。在董事会前，本人仔细审阅相关资料，确保对每一个议案内容充分理解，为深入讨论和决策奠定坚实基础。会议期间，对每个议案进行认真审议，尤其关注财务合规性、关联交易风险及利润分配方案等，并基于专业能力提出建设性和谨慎的意见。会后，本人不仅持续跟进各项决议的执行情况，还与管理层保持沟通，确保所有决策能够有效落实并及时调整策略应对变化。报告期内，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、独立董事专门会议的召开情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，具体情况如下：

序 时间 会议届次 审议事项 意见
号 类型

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于控股股东及实际控制人为公司申请银

第五届董 行授信提供担保暨关联交易事项的议案》

2024 年事会独立

董事第一 《关于续聘会计师事务所的议案》

1 3 月 15 次专门会 同意
号 《公司 2023 年度利润分配预案》

议决议

《关于控股股东及其他关联方占用上市公司

资金及对外担保情况的议案》

第五届董

2024 年事会独立

董事第二 《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议

2 8 月 26 次专门会 同意
号 的议案》

议决议

第五届董

2024 年事会独立

3 8 月 26 董事第三 《公司 2024 年半年度利润分配预案》 同意
号 次专门会

议决议

三、董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，积极与公司管理层保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务情况。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关要求，负责公司内部与外部审计机构之间的沟通，对公司审计工作、内部控制制度修改完善和执行情况进行监督检查；认真审阅、审核审计机构出具的审计报告及公司财务信息及其披露情况。认真研究公司薪酬政策，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。