公告日期：2025-03-29

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥自身专业特长对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况

公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如
下：

应出席董事 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
会会议次数 大会次数 大会次数

亲自出席 委托出席 缺席

10 4 3

10 0 0

作为公司独立董事，本人全面掌握公司经营动态，在董事会召开前提前查阅资料，深入掌握议案细节，为会议讨论和决策奠定基础。在审议过程中，依托专业背景及经验优势，独立、客观、审慎行使表决权，积极参与讨论并提出专业建议，切实维护公司及全体股东利益。会后持续跟踪议案落实情况，确保决策有效执行。报告期内，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效。

二、独立董事专门会议的召开情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，具体情况如下：

序 时间 会议届次 审议事项 意见
号 类型

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第五届董 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银

2024 年事会独立 行授信提供担保暨关联交易事项的议案》

1 3 月 15 董事第一 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
号 次专门会

议决议 《公司 2023 年度利润分配预案》

《关于控股股东及其他关联方占用上市公司

资金及对外担保情况的议案》

第五届董

2024 年事会独立

董事第二 《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议

2 8 月 26 次专门会 同意
号 的议案》

议决议

第五届董

2024 年事会独立

3 8 月 26 董事第三 《公司 2024 年半年度利润分配预案》 同意
号 次专门会

议决议

三、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员，始终以高度的责任感与专业精神，严格遵循国家有关法律、法规等规章制度开展各项工作。

作为提名委员会召集人，本人重点关注公司董事、高级管理人员的选择标准与任用程序。一方面，深入研究公司发展战略与治理需求，从专业素养、行业经验、管理能力等多维度构建科学合理的选拔体系。另一方面，与管理团队保持密切且深入的沟通交流，对提名流程进行严格把控。通过理论与实践相结合的方式，确保提名工作的公正性与科学性，切实履行提名委员会召集人的责任和义务。
作为战略委员会委员，本人围绕公司的长期发展规划、经营目标、发展方针等核心内容展开深入研究。凭借自身专业知识，以专业视角向董事会提出诸多具有建设性的意见，切实履行战略委员会委员的责任和义务。

作为审计委员会委员……
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