公告日期：2025-12-04

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-046
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，第五届董事会提名陈金岳先生、陈立坤先生、徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能与上述非独立董事候选人一同提交公司2025 年第二次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。第六届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
非独立董事中设职工代表董事 1 名。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，吴雷鸣先生为会计专业人士。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董
事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、陈金岳，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司
创始人，工商管理专业，硕士研究生学历，奉化区人大代表、压缩机协会理事。曾任奉化大桥成立合金材料厂、奉化市精达机械厂负责人。2005 年 5 月起至今
任上海鲍斯执行董事，2008 年 5 月至 2010 年 10 月任鲍斯有限执行董事，2010 年
12 月至今担任公司董事长，2016 年 7 月开始兼任公司总经理，负责公司发展规划和经营方针的制定。现同时担任怡诺鲍斯集团有限公司执行董事、宁波鲍斯产业链服务有限公司执行董事、宁波奉化多力邦企业管理有限公司董事、宁波长壁液压传动科技有限公司执行董事和鲍斯压缩机（上海）有限公司执行董事。

陈金岳先生通过怡诺鲍斯集团有限公司间接持有公司股份 250,457,636 股，占公司总股本的 38.87%，直接持有公司股票 8,926,010 股，占公司总股本的 1.39%，为公司实际控制人，除与公司董事陈立坤先生为父子关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、陈立坤，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2010 年 12 月起至今担任公司董事，现同时担任宁波怡诺投资管理有限公司执行董事兼经理，宁波金晟芯影像技术股份有限公司董事长，中科致良新能源材料（浙江）有限公司董事，宁波怡诺乡根电子商务有限公司监事，宁波市奉化锡金农业技术开发有限公司执行董事兼经理。

陈立坤先生直接持有公司股票 8,608,500 股，除与公司实际控制人陈金岳先生为父子关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 ……
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