公告日期：2025-12-04

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-047
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》

1.01 选举陈金岳先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.02 选举陈立坤先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.03 选举徐斌先生为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》

2.01 选举华秀萍女士为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.02 选举刘慧杰先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.03 选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2、上述议案已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公

司 2025 年 12 月 4日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1.00、议案 2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立

董事 3 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数

量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事

候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方

可进行表决。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。