公告日期：2026-04-28

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年度，公司实现营业收入171,750.69万元，同比下降26.01%；实现归属于上市公司股东的净利润19,358.86万元，同比下降76.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,330.81万元，同比下降37.30%；报告期末公司总资产385,092.99万元，同比上升8.64%；归属于上市公司的净资产250,102.21万元，同比下降0.05%。

业绩变动原因：本期公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降主要系：（1）上年同期处置苏州阿诺精密切削技术有限公司股权实现较大投资收益；（2）真空泵业务板块受光伏行业周期波动影响，相关产品销售下降。

二、2025年公司董事会日常工作情况

（一）2025 年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开第五届董事会第十八次会议，公司 6 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度审计报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》等共 20 项议案。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第十九次会议，公司 6 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等共 4项议案。

3、公司于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第二十次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》共 2 项议案。

4、公司于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第二十一次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》共 1 项议案。

5、公司于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开了第五届董事会第二十二次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》共 2 项议案。

6、公司于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第五届董事会第二十三次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》共3 项议案。

7、公司于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开了第六届董事会第一次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议
审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等共 4项议案。
（二）董事会对股东会决议的执行情况

1、本报告期内公司召开股东会的具体情况如下：

（1）2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会，对公司董事会提
交的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事薪酬的议案》《公司 2024 年年度报告及摘要》等共 15 项议案进行审议并形成相关决议。

（2）2025 年 5 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，对公司董
事会提交的《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》共 2 项议案进行审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。