公告日期：2026-04-28

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2026-018
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2026 年 4 月 13 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2025 年度公司的经营情况及工作情况， 2026 年度的工作重点及规划。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年度总经理工作报告》。

经审议，董事会认为：总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在2025 年度的工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度审计报告》

公司 2025 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的《审计报告》，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司在 2025 年度按照企业内部控制规范体系和其他相关规定，已建立较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（五）审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》
等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了相关报告。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（六）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：《公司 2026 年第一季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2026 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。