公告日期：2026-04-28

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2026-019
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

关于公司向银行等金融机构申请综合授信

5.00 非累积投票提案 √

额度的议案

关于控股股东及实际控制人为公司申请银

6.00 非累积投票提案 √

行授信提供担保暨关联交易事项的议案

关于关联自然人为公司控股子公司申请银

7.00 非累积投票提案 √

行授信提供担保暨关联交易事项的议案

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

9.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于控股股东及其他关联方占用上市公司

10.00 非累积投票提案 √

资金及对外担保情况的议案

√作为投票对象的子
11.00 关于修订公司部分制度的议案 非累积投票提案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。