公告日期：2025-06-10

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-037
润泽智算科技集团股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 20 日、
2025 年 6 月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会、第四届董事会第三十一
次会议、2025 年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议，完成了公司第五届董事会换届选举、高级管理人员的换届聘任等事项。

现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会选举情况

2025 年 5 月 20 日、2025 年 6 月 10 日，公司分别召开 2025 年第一次职工代
表大会、第四届董事会第三十一次会议、2025 年第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举第五届职工代表董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选
举产生了 9 名董事组成公司第五届董事会。其中非独立董事 5 名（含 1 名职工代
表董事），独立董事 4 名，第五届董事会的组成情况如下：

非独立董事：周超男女士（董事长）、李笠先生（副董事长）、祝敬先生、张娴女士、沈晶玮女士（职工代表董事）

独立董事：郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士

公司第五届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起
三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 22 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）、《关于换届选举第五届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-030）。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，组成了公司第五届董事会各专门委员会。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

主任委员（召集人） 周超男女士

战略委员会 独立董事 郭克利先生

非独立董事 李笠先生

主任委员（召集人） 杜婕女士

审计委员会 独立董事 陈晶女士

非独立董事 沈晶玮女士

主任委员（召集人） 郭克利先生

提名委员会 独立董事 应政先生

非独立董事 张娴女士

主任委员（召集人） 杜婕女士

薪酬与考核委员会 独立董事 陈晶女士

非独立董事 沈晶玮女士

第五届董事会各专门委员会任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会……
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