公告日期：2026-04-27

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-043
润泽智算科技集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
定于 2026 年5 月 8 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度
股 东 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等共24 项议案，该等议案需提交公司股东会审议。本着提高决策效率、保障重大事项规范推进的原则，公司控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司提请将上述议案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，公司控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司直接持有公司股份 967,135,107股，占公司总股本的 59.18%。提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为 2025 年年度股东会的第 8.00 项至 31.00 项议案提交公司股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 28 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅。

二、会议审议事项

本次会议拟表决的提案如下：

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