公告日期：2025-10-21

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-045
金雷科技股份公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第 六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，上述议案已经公司于2025年10月21日召开的2025年第 二次临时股东大会审议通过。

根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员由5名增至6 名，新增1名职工代表董事。职工代表董事根据法律法规及《公司章 程》的规定由职工代表大会选举产生。公司于2025年10月21日召开职 工代表大会，经与会职工代表审议与表决，选举田倩倩女士（简历详 见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

田倩倩女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》关于董事的任职资格。本次选举完成后，公司第六届董事会 中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会
2025 年 10 月 21 日
附件：职工代表董事简历

田倩倩，女，1987 年出生，毕业于山东大学，研究生学历，高
级会计师。2011 年 7 月至 2014 年 12 月任大信会计师事务所山东分
所审计员，2015 年 1 月至 2018 年 6 月先后任山东重工集团财务有限
公司财务经理、审计经理；2018 年 6 月至 2023 年 5 月任西王集团财
务有限公司审计稽核部负责人；2023 年 6 月至今在公司工作，2024年 5 月至今担任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，田倩倩女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。