公告日期：2026-01-24

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2026-007
金雷科技股份公司

关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行对股东即期回报摊薄的影响

（一）测算的假设前提及说明

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假定本次发行于 2026 年 6 月底实施完毕。该完成时间仅用于
计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3、不考虑发行费用的影响，假设本次发行募集资金总额为155,000.00 万元（本次发行实际到账规模将根据监管部门批复、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）。

4、在测算公司本次发行前后期末总股本时，仅考虑本次向特定对象发行 A 股股票发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。假设本次发行股份数量为发行上限 96,040,379 股（最终发行的股份数量以监管部门同意注册的股份数量为准），发行完成后公司总股本为 416,174,977 股。

5、2025 年 1-9 月未经审计的归属于上市公司股东的净利润为
30,504.78 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 29,229.45 万元。在不出现重大经营风险的前提下，假设公司 2025年全年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润系根据 2025 年 1-9 月已实现净利润年化测算。在此基础上，假设 2026 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润存在以下三种情况：

（1）情景 1：公司 2026 年度扣除非经常性损益前、后归属于母
公司所有者的净利润与 2025 年度持平；

（2）情景 2：公司 2026 年度扣除非经常性损益前、后归属于母
公司所有者的净利润较 2025 年度增长 10%；

（3）情景 3：公司 2026 年度扣除非经常性损益前、后归属于母
公司所有者的净利润较 2025 年度增长 20%。

6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司财务状况（如财务费用、投资收益）、生产经营等的影响。

7、不考虑预案公告日后可能分红的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准。

8、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025年和2026年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2025 年和 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司即期回报的摊薄影响

以上述假设为前提，公司测算了本次发行对即期每股收益指标的影响，如下所示：

2025 年度 2026 年度/2026.12.31

项目 /2025.12.31

本次发行前 本次发行后

总股本（股） 320,134,598 320,134,598 416,174,977

本次发行募集资金总额（元） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。