公告日期：2026-03-20

金雷科技股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东会的各项决议，持续规范公司治理，推动公司实现健康、高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，面对全球经济复苏乏力、国内经济稳中求进中持续复苏的现状，公司紧紧围绕“铸+锻”双驱动发展战略，聚焦风电核心零部件和其他行业大型精密轴类产品，持续提升巩固市场地位，实现了营业收入24.89 亿元，同比增长 26.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.14亿元，同比增长 81.97%。

1、 风电业务

公司持续强化风电主轴领先地位，不断提升风电主轴尤其是大兆瓦风电主轴的市场占有率。2025 年，随着公司铸件项目-海上风电核心部件数字化制造项目产能的快速释放，叠加海上风电需求增加及招标价格的止跌企稳，公司铸件产品迎来量价齐升，项目效益初步显现，助推风电轴类业绩显著提升。2025 年公司实现风电轴类营业收入 18.04 亿元，同比增长 29.95%。

2、 其他精密轴类业务

依托成熟的生产管理体系、严格的质量控制体系以及全流程生产工艺，公司持续在其他精密轴领域深耕。目前产品已广泛应用于船舶制造、

能源电力、海工装备、矿山机械、水泥设备、锻压机械等多个行业，产
品类型涵盖轴类、圈体、筒体等。2025 年，公司通过持续的技术创新和
产品升级，不断满足客户的多元化需求，其他精密轴业务保持稳定增长，
报告期实现营业收入 4.8 亿元，同比增长 27.62%。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开五次会议，会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效。
具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

第六届董事会第 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

八次会议 2025 年 3 月 27 日 9、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

11、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

13、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事
宜的议案》

14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估……
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