公告日期：2026-03-20

独立董事 2025 年度述职报告

(王建平)

各位股东及股东代表：

本人作为金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

王建平先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自 1982 年开始从事标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20 余项，国际标
准 1 项。1982 年至 2017 年任中国农业机械化科学研究院呼和浩特
分院有限公司行业中心主任，2016 年 5 月至 2022 年 5 月任浙江运
达风电股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至 2023 年 12 月任桂林
星辰科技股份有限公司独立董事，现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员，江苏海力风电设备科技股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司独立董事。2022 年 8月至今任公司独立董事。
经自查，报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。董事会对本人 2025 年度任职的独立性情况进行了评估，认为本人符合监管制度对于上市公司独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职情况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

2025 年度履职期间，本人应参加五次董事会，实际现场参加五次董事会；本人应列席三次股东大会，实际现场列席三次股东大会。2025 年度履职期间，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，积极履行职责，主持并参与 4 次会议，全面了解公司薪酬与考核制度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案及考核机制进行了全面审查，确保其公平性和透明性。主持审议了公司 2025 年员工持股计划、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项，确保每项议案经过充分讨论和审慎论证，符合公司和股东的最佳利益，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关要求，召集并主持提名委员会的日常工作，主持并参与 2 次会议，密切关注了聘任董事、高级管理人员的选择标准和程序，针对提名的财务总监候选人，认真审核相关资料，全面审查其任职资格，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

3、报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照
《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，参与 9次会议。重视内部审计工作，对内部审计工作进行监督，对公司的季度报告、年度报告以及其他重要的财务信息进行了详尽的审议，确保所有披露的财务信息真实、准确、完整。并对内部控制体系的构建与有效执行情况进行了严格的监督，确保公司的风险管理措施到位。

4、报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，参与 1 次会议，主要对公司取消监事会、修订公司章程等事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。同时，保持对公司重大决策和事件的高度关注，对发展战略的执行和实施效果进行监督，切实发挥作为独立董事在战略监督方面的关键作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构工作人员保持沟通，听取内部审计机构的工作汇报，对内部审计结果、财务报表、内部控制自我评价报告等进行了审阅，对公司内部控制的执行和完善提出了建设性的建议，为进一步完善公司治理发挥了积极作用。

为了使公司年度审计有序进行，审计过程中与会计师事务所保持沟通，就年审范围、关键时间节点、年度财务报告编制的时间等进行有效的探讨，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人积极关注投资者提出的问题，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，积极与中小股东互动交流，听取他们的诉求，并依据法律法规及《公司章程》的规定，……
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