公告日期：2026-03-20

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-018
金雷科技股份公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 3 日（股权登记日）15:00 交易收市后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号金雷科技股份公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于向商业银行及非银行金融机 非累积投票提案 √

构申请综合授信额度的议案》

6.00 《关于公司前次募集资金使用情况 非累积投票提案 √

报告的议案》

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

8.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案 1.00 至提案 7.00 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通
过，提案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、提案 8.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股……
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