公告日期：2026-04-02

中泰证券股份有限公司

关于金雷科技股份公司

2022 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”“发行人”“金雷股份”）于2023年向特定对象发行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额为2,151,799,984.92元，扣除发行费用合计人民币10,702,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第371C000282号）。

本次发行的股票于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份有限
公司（以下简称“保荐机构”“中泰证券”）系公司本次向特定对象发行股票的保荐
机构，履行持续督导期截止 2025 年 12 月 31 日。目前，本次向特定对象发行股票的
持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

截至 2025 年末，保荐机构基本情况如下表所示：

情况 内容

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

主要办公地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

法定代表人 王洪

保荐代表人 迟元行 021-20235930

保荐代表人 王飞 0531-68889236

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 金雷科技股份公司

A 股股票简称 金雷股份

A 股股票代码 300443

注册资本 320,134,598 元

注册地址 山东省济南市钢城区双元大街3289 号

主要办公地址 山东省济南市钢城区双元大街3289 号

法定代表人 伊廷雷

董事会秘书 周丽

联系电话 0531-76494368

传真 0531-76494367

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2023 年 7 月 3 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2023 年度报告于 2024 年 4 月 24 日披露

年度报告披露时间 2024 年度报告于 2025 年 3 月 28 日披露……
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